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深扒:电信网络诈骗背后的黑产链条!
负面新闻 • 2021-04-27 19:42 • 中国 • 阅读 2010
4月16日,全国首起电信运营商拒不履行信息网络安全管理义务案宣判。电信网络诈骗和虚拟运营商不履行监管义务有什么关联?电诈案件中,诈骗分子是怎么变成的高富帅?随手点击的中奖信息又怎么套取了个人信息?换下的手机卡到底能不能乱丢……从第一句搭讪聊天,到最后钱被层层转账流往境外,杀猪盘、套路贷、刷单购物、微信中奖等各类电信网络诈骗的本质是什么?背后又有哪些秘密?云南警方为您一一解读。
深扒:电信网络诈骗背后的黑产链条!
第一章:一旦搭话,诈骗分子就有了可乘之机!
网恋求助、刷单兼职、资金冻结、高额返利……无论哪款诈骗手法都会有人受骗,其中的理解误区不是说骗子骗的有多精准,而是在骗子利用境外服务器广泛撒网,群发各类消息,弹出各种网站的背后,总有一些心怀好奇或潜在欲望的人点进去。2019年3月,唐女士在网络上结识了“意中人”李某,随后骗局并开始了。李某假扮一成功人士,自称在网络投资中有门路,“无意得知”门路的唐女士初期跟投“赚”了不少钱,在爱情和赚钱事业双丰收攻势下,唐女士将所有积蓄和向亲戚朋友借来的30万元一次投了进去,结果自然是人去楼空,人财两失。犯罪分子会利用人们对感情渴望或者渴望暴富的心理伺机下手,在建立信任和感情后,骗取受害人的钱财。
深扒:电信网络诈骗背后的黑产链条!
第二章:角色多样,量身定做的诈骗剧本!
遇见对的人,走进“对”的门!每个诈骗剧本,走进去的人都会发现是为自己量身订造的。当你渴望无微不至的关怀,他们便化身中年多金的“暖心大叔”;当你向往旷世之恋的爱情,他们便化身青春靓丽的“小萝莉”;当你心想打通门路创大业,他们便化身手眼通天的“内部人”。其实,他们就是一群躲在阴暗的房间内,拿着诈骗脚本的“话务员”,他们既没有英俊潇洒的外貌,也没有年少多金的身份,更没有宽敞明亮办公环境,仅仅是在幕后老板的指挥下,按照剧本出演的“演员”。
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第三章:虚构的身份,为什么深信不疑?
众所周知,电话卡已经实名制,QQ、微信、虚拟交友、游戏账号等虚拟身份都需要电话卡进行注册,而背后对应的就是一个真实的人。诈骗分子正是利用人们弃用的电话卡,制定虚拟身份实施诈骗。
骗子使用的虚拟身份是用自己的电话号码注册的吗?找到虚拟身份注册,是不是就能找到骗子了呢?这可不一定。在撒网寻找猎物的过程中,骗子会使用不同的身份信息注册不同的虚拟身份,在行骗成功后,原来的虚拟身份就不再使用。追查过去,虚拟身份的注册信息可能是正在工地干活的小工,也可能是在校读书的学生,真正的行骗者早已撇开关系,遁入网络大海中。
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第四章:虚拟身份也分三六九等
不同的诈骗剧本需要不同的虚拟身份,而每个虚拟身份背后的网络生活痕迹,更加使被骗者对对方的身份深信不疑。使用多年的QQ、微信等虚拟账号里面朋友圈、说说、日志等内容丰富,再加上骗子的精心包装,对方可能就变成了受骗者喜欢的男朋友、女朋友、成功人士、人生导师。活跃的群聊气氛,优质的群成员,个个光鲜靓丽、功成名就,群聊中积极向上的创业正能量,指手可待的成功之路,让人羡慕嫉妒加眼红,除了受骗者,里面的全是骗子成员。
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第五章:电话卡怎么到了骗子手中?
电信网络诈骗需要用到大量的虚拟身份,也就需要用到大量的电话卡。购买电话卡,然后注册虚拟身份,这是常人想到最简单直接的办法,然而这对于电信网络诈骗庞大的“业务量”来讲,只不过是杯水车薪。有需求就有市场,于是一条搞手机卡,盗取虚拟账号,制作盗号软件,提供群发信息设备的黑灰产业链条相互扣接起来。
深扒:电信网络诈骗背后的黑产链条!
不法分子为了获得电话卡想出了各种办法,许多不明真相的群众甚至还成为了“帮凶”,这其中便有诸如开卡送油、开卡送洗衣粉等等方式。田间地头、工地工棚、乡间集市,热情的工作人员送洗衣粉、送食用油、送香皂毛巾,只需带上身份证,顺便再随手拍一张本人照片,便将各种小礼物送到手上。而此时,自己的身份信息已被别人掌握,背后还被注册了多少张手机卡,又有几人会随时去关注呢,可能只有当公安机关找上门的时候才会知道了,而自己的无心之举成了犯罪分子的“帮手”。而在网络上,各种以中奖、领红包、转发接力、爱心传递等链接也在盗取个人的电话号码、身份证号等注册信息。这些线上线下的活动真假难辨、鱼目混珠,只有擦亮双眼,才能看清背后的真相。
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第六章:电话卡背后的黑灰产业链浮出水面!
弃用的手机卡到底能不能丢?答案是不能丢。因为这可能成为违法犯罪链条上的关键一环。
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生活中,我们的电话卡在使用过程中注册过各类平台,办理过相关业务,这些虚拟身份和信息都和电话卡关联在一起。“回收卡”应该经过一定时间的沉淀,然后再重新进入市场销售,但一些不法虚拟运营商或行业“内鬼”直接将“回收卡”出租或销售给产业链下游的虚拟身份变造者,也就是“盗号”团伙。“盗号”团伙利用技术手段将“回收卡”中的个人信息提取出来,并破解相关虚拟身份的账号和密码,破解后的虚拟身份又卖给产业链下游的诈骗团伙实施诈骗。
深扒:电信网络诈骗背后的黑产链条!
(警方查获现场)
而另外一条歪路就是违规出售手机卡。一些不法运营商或“内鬼”利用手中资源和权限便利,违规大量出售手机卡,跳过实名认证和通信管理权限。这些手机卡大量涌入电信网络诈骗背后的黑灰产业链条中,用于注册虚拟身份、群发消息、跳转诈骗链接等等。在破获的案件中,不法运营商或“内鬼”提供的非法电话卡不像是办卡送油、个人买卡几张几十张的小数量,而是动辄以吨计的电话卡,可谓电信网络诈骗犯罪十足的大帮凶、保护伞。
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第七章:电信网络诈骗的真相是什么?
电信网络诈骗从本质上将就是利用受骗者贪欲、恐惧、好奇的心理,运用各种诈骗手法使人相信其所说的话都是真的,最终将钱转到骗子手中的套路。
骗子之所以成功,是因为被人相信,这其中的关键就是其出演的身份,核心之一就是——电话卡。通过电话卡可以注册出不同的虚拟身份;通过“回收卡”可以找回原有的虚拟身份,包装出骗子需要的优质虚拟身份;通过电话卡可以群发消息、广发链接、组团忽悠、建群坑人……电信网络诈骗的另一核心就是银行卡,这里不作详解。
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第八章:怎么保护自己的电话卡?
电话卡关联自己的个人信息,保护电话卡就是保护自己的信息,保护自己的隐私,也能使自己免受不法侵害和损失。
第一、不要随意相信问卷调查、贷款投资、参与抽奖、开卡送油等各类线上线下的优惠活动,也许其中有的活动是为了推销产品、扩大业务,真实有效的,但在纷繁的世界中需要自己擦亮双眼,辨别真假。
第二、不要随意登记自己的身份信息,更不要随意将自己的信息交给别人办理电话卡。在需要提供自己的身份证复印件时,要注明用途,加盖水印等,不要将自己的个人身份信息交给不熟悉的人。
第三、弃用的手机卡不能直接丢。即使注销了也不能直接丢,这之前还有一个步骤要做,不要忘了!那就是要将与之前注册登记过的虚拟账号、平台、银行卡等进行解绑注销,之后再将电话卡进行注销,这样才安全。
第四、不要为了一点蝇头小利出售自己的身份信息、手机卡、银行卡,这样的行为不但涉及违法犯罪,还将对自己以后的个人信用、账号安全、就业务工等造成不利影响。