为境外赌博网站洗钱19.5亿元!保康警方打掉一个特大洗钱犯罪团伙

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为境外赌博网站洗钱19.5亿元!保康警方打掉一个特大洗钱犯罪团伙
博彩新闻 • 2021-05-27 17:57 • 中国, 产业新闻 • 阅读 2232
服务器设置在境外的第四方支付平台,依托“码商”“卡商”,通过网络支付和话费充值卡密核销变现等手段,为境外20家赌博网站提供资金结算达19.5亿元。5月25日,保康警方对外披露,历经8个月缜密侦查和寻迹追踪,成功打掉一个特大洗钱犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人26名,冻结涉案资金8958万余元。

为境外赌博网站洗钱19.5亿元!保康警方打掉一个特大洗钱犯罪团伙
2020年9月10日,保康县公安局接上级指令:某支付平台疑似为赌博网站提供洗钱服务。保康警方迅速成立“9•10 ”专案组展开调查,并很快摸清了该平台的运行机制。

经查,2020年4月以来,姜某在福建莆田伙同赵某、钟某等人开办“XXXX支付平台”,姜某负责技术,钟某负责联系平台注册商户,赵某负责招募“卡商”、“码商”,为境外赌博网站提供资金结算。

为境外赌博网站洗钱19.5亿元!保康警方打掉一个特大洗钱犯罪团伙
该支付平台是一个聚合式资金结算平台,无互联网金融第三方支付许可证,服务器设在香港。在该平台上,境外赌博网站在平台注册为商户,并发出洗钱需求,其他大量持有银行卡、身份证、电话卡“三件套”的“卡商”、“码商”团伙通过该平台接单,并实施“跑分”,将赌博资金通过交易后变成合法资金。

在该平台上,“码商”宿某、刘某、王某、陈某等人对接境外赌博网站,利用第三方支付平台,采取银行卡卡转卡手段洗钱。同时,“卡商”陈某超、郭某、欧某、林某、周某等人,利用某通信公司话费充值系统,采取购买联通话费卡密并核销变现手段,为境外赌博网站提供资金结算。而且,为了解决通信公司话费充值系统风控问题,犯罪嫌疑人柏某、宋某利 用自身技术优势采取绕过的手段,开发了验证系统和自动批量从通信公司官网获取卡密系统。

为境外赌博网站洗钱19.5亿元!保康警方打掉一个特大洗钱犯罪团伙
经查证核实,该平台共有注册商户20家,绑定提现银行卡共79张,总交易额达19.5亿元,交易总数55万笔,提现金额达 8000余万元。

2020年10月起,专案组组织开展收网行动。截至目前,共打掉“跑分平台”网站48个、关联团伙5个,抓获犯罪嫌疑人26名。同时,查明并冻结涉赌资金8958.03万元,冻结涉赌博、洗钱银行卡3607张。

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