兼职刷单赔上全部积蓄,背后竟牵扯2000多万元诈骗案

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兼职刷单赔上全部积蓄,背后竟牵扯2000多万元诈骗案
负面新闻 • 2021-05-21 19:03 • 中国 • 阅读 1507
近年来,电信诈骗犯罪发展势头迅猛,诈骗手段伴随通讯习惯、金融支付手段的不断改变翻新“进化”。一些不法分子在网络上以兼职的名义,吸引求职者的加入,并要求根据其指示,参与一些违法的事。

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警方调查发现,这起案件与以往的电信诈骗案件相比有共同之处,犯罪嫌疑人使用的网络名称都是虚构的。张女士的购物平台也不是正规的电商平台,而是一个假链接。

但这起案件与以往不同的是,嫌疑人曾对张女士返点转过钱,警方利用这个突破口查到了涉案账户的银行卡的持有人姓冯,1955年出生,河南汝阳当地人。不过经过警方的发现,冯先生是因为贪图小便宜,在不知情的情况下被坏人利用。

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另外一组侦察员调查发现,张女士的16万元钱在同一天内分八次转到了6个不同的账户,顺着资金流继续查下去,发现这些资金在十几秒内分散转移到了600多张银行卡里,然后通过购买基金、刷POS机等方式迅速转移,最终流向境外。通过对资金的梳理,警方串并出全国另外的107起电信诈骗案件,涉案资金高达2000多万,这些案件类型几乎包含了我们熟知的诈骗手段。

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