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四川德阳罗江侦破特大跨境网络赌博案
博彩新闻 • 2021-04-25 14:00 • 中国, 产业新闻 • 阅读 4109
菲律宾逮捕324名中国人：涉嫌参与非法网络赌博等犯罪_菲律宾移民局
经过近一年的侦查，四川省德阳市公安局罗江分局近日成功侦破一起特大跨境网络赌博案，抓获犯罪嫌疑人46名，涉案金额3亿余元。
巡查发现大案线索
2019年12月，罗江分局民警在对辖区网吧进行日常巡查时发现，一款热门的网络游戏中被非法嵌入赌博模块，通过这一模块下载一个App，即可在网络上进行甩骰子比大小的赌博。民警进一步观察发现，这一赌博方式平均30秒一局，每局赌资上万元，涉赌金额巨大。
针对这一线索，罗江警方成立了以刑侦部门牵头、各相关警种配合的专案组，抽调优势警力30余人集成作战，全力展开对该网络赌博平台的调查。四川省公安厅、德阳市公安局高度重视，将该案列为省公安厅督办案件，为案件侦破提供全方位支持。
专案组民警从罗江本地参与该平台赌博的人员入手，对游戏中非法嵌入的赌博模块及手机赌博App进行溯源，发现这是一个组织严密、涉案人员众多的跨境网络赌博团伙，以李某、王某等人为首，纠集网赌前科人员戎某、郑某等10余名主要技术骨干，在东南亚某地成立网络公司进行网络赌博犯罪。
该团伙成员从2018年开始藏匿于东南亚某地，通过每月定期付费租用湖南某科技有限公司数台高级防护服务器，架设多个游戏私服网站，为境内赌客提供数十个游戏私服网站以及手机App下载渠道，进行网络赌博。
挖出网赌资金链条
专案组进一步调查后发现，2019年11月至2020年4月，有境内外600余名赌客通过该网络平台参与网络赌博，资金流水达1.2亿余元。
为了弄清楚涉赌资金的流向，专案组民警辗转深圳、上海、北京等多地展开调查。调取大量相关数据后，民警发现参赌人员是通过银行卡、支付宝、财付通的转账、扫码以及发红包等方式，向该赌博平台设立的多个境内外代理点进行赌资充值、提现。代理人员在抽头后，将其余赌资转入户名为“陈某军”“王某秋”的9张银行卡。经核查，短短3个月的时间里，这9张银行卡共产生资金流水3亿余元。
通过对“陈某军”“王某秋”相关账户的进一步追查，专案组民警发现，账户内收到的赌资流向了东南亚某地，并通过一个地下钱庄“漂白”。
警方随即对与“陈某军”“王某秋”两个涉案账户产生资金关联的400余张银行卡依法进行了冻结，共冻结存款、基金、理财产品、房产等折合人民币共计1.3亿余元，追缴涉案资金1700余万元。
46名嫌疑人落网
在掌握充分证据后，专案组民警开始对涉案嫌疑人进行抓捕，对涉案财物、工具进行收缴、查扣。
专案组民警先后抓获了以靳某、陈某为首的多名该赌博平台境内外代理人员，以汪某、黄某为首的多名为该赌博平台提供技术维护以及广告推广人员，为赌博平台提供网站服务器运维以及高等级网络防护的湖南某科技有限公司法人戴某、业务员徐某等10余人，依法查封该公司并扣押涉案服务器7台。
2020年4月中旬，专案组民警远赴黑龙江等地，对陈某军、王某秋等20余名为该网络赌博平台提供“两卡”的犯罪嫌疑人进行抓捕。截至目前，专案组在为时近一年的工作中，已抓获涉案犯罪嫌疑人46名，其中在境内抓获38人、境外回国投案自首人员8人，查处赌博违法行为人30余人；查处该赌博平台境内外代理点5个，为赌博平台提供网络支持的境内公司1个，为该赌博平台非法结算支付的境外地下钱庄1个，为地下钱庄提供网络运维的境内公司1个。
目前，第一阶段侦查终结，罗江区人民法院经过庭审，依法对该案首批10名涉案嫌疑人判处了相应刑罚，同时罚没涉案资金1800余万元。罗江警方正在开展第二阶段的侦查工作，抓捕境内外尚未落网的犯罪嫌疑人。