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大单！陆川这帮“跑分”洗钱的出事了，全抓了……
博彩新闻 • 2021-04-23 20:12 • 中国, 产业新闻 • 阅读 2181
陆川抓获“跑分”洗钱犯罪嫌疑人15名，缴获涉案银行卡86张，手机53部，电脑6台……
4月12晚，在市公安局相关部门的大力支持下，陆川公安局在陆川城区破获多起以跑分形式帮赌博网站洗钱的案件。
案例一
4月12晚，在市公安局有关部门的大力支持下，该局民警在陆川城区抓获涉嫌帮助信息网络活动犯罪的丘某锋、谢某某等7人，查获电脑4台、手机21台、银行卡44张等。
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经查，今年3月1日以来，丘某雪锋、谢某某在陆川城区租房设立工作室并招募邓某忠、谭某悦等人利用电脑在互联网上帮助赌博网站洗钱，涉及金额近2000万元。
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目前，丘某锋、谢某某、邓某忠、谭某朝、谭某悦、彭某锋已被我局刑事拘留，案件在进一步侦查中。
案例二
4月12日22时许，办案民警在陆川县温泉镇某小区抓获丘某玲、李某宗、黄某瑜、彭某格、张某洋。
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经审讯，丘某玲、李某宗、黄某瑜涉嫌帮助信息网络活动犯罪。其中丘杰玲代付资金流水1000万，获利五千多元；李某宗代付资金流水700多万，获利五千多元；黄某瑜代付资金流水一百多万，但因其所做时间还短，所得获利还未支付。
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这些人的作案手法是先在“王者卡商平台”上注册账号，然后通过qq与该平台的客服联系，发送卡号给客服，让客服打钱，核定钱进账后，嫌疑人再让客服在平台上冲与钱数相应的分数，分数到位后就在平台上自动接单，接单的单号上有银行卡号，账户名，需转账的金额。嫌疑人按单号转账后就完成任务，转账一万元可获利10元。
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目前缴获手机五台，银行卡10张，其中涉案手机3台，涉案银行卡6张。
案例三
4月12日22时许，该局民警在陆川县温泉镇泗里村抓获某振。
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经审讯，黄某交代其自今年3月初以来，伙同他人在陆川县温泉镇泗里村某队的一民房设立网络赌博平台转账工作室，通过操作手机、电脑登陆网上银行账户帮助赌博网站平台进行转账，平均日转账流水500万，网站平台将转账流水中抽取千分之二作为提成获利。
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据其供述工作室每日转账流水约400至500万左右，日获利约9000元左右。现场缴获银行卡22张，作案手机20台，笔记本电脑2台。
案例四
4月21日中午，办案民警在陆川县良田镇抓获涉嫌开设赌场的人员江某庆和黄耨财，在江某庆家中扣押手机9台，银行卡20张。
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所谓“跑分”，是利用银行账户或支付账户帮助不法分子转移资金，从中赚取佣金，致使大量涉诈资金流向境外。
警方提醒：切勿因为眼前小利而出售、出借个人银行账户，一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或其他违法犯罪，不仅自己会成为犯罪“帮凶”，被依法追究法律责任，也可能导致其他人的血汗钱、养老钱付诸东流，造成不可挽回的财产损失。为一时利益误入歧途，走捷径的生财之道，必定要承担法律责任。