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10名中国人因非法赌博被罚款90万美元
博彩新闻 • 2021-10-29 19:50 • 中国 • 阅读 1100
China Hits 10 Individuals with $900K Penalties for Illegal Gambling – GamblingNews
北京再次向那些认为自己可以挑战中国严厉的反赌博措施的人发出了明确的信息。中国国家外汇管理局(SAFE)证实，在一起因赌博目的非法汇出资金的案件中，已有10人被处以累计90万美元的罚款。其中金额最大的处罚包括对蔡某的26万美元罚款，他通过35笔非法外汇交易成功转移了170万美元。
中国仍决心根除赌博
这些资金与海外赌博活动有关，这使犯罪分子与中国的反赌博法律发生了冲突。中国的反赌博法律禁止参与国家彩票以外的任何机会游戏，无论在国内还是国外。中国开始对涉及跨境赌博的个人进行多次打击。据赌博新闻报道，截至今年4月，共有11万名嫌疑人被捕。
尽管中国当局已经能够消除大部分国内非法赌博活动，但似乎仍在不断尝试将博彩业转移到北京管辖范围之外，其中包括将资金汇往海外赌博。
据外管局透露，这10人使用的是地下钱庄和在国内商户购买的POS机。这些作业在2017年4月至2020年1月之间进行。在国际赌博集团发布的一份声明中，国家监管机构表示，“国家外汇管理局加强了对外汇市场的监管，严厉打击跨境赌博资金的非法买卖，维护了健康的外汇市场。”
外管局补充说，这10起案件中的罚款是“典型行为”，这可能表明外管局正在发布更多类似罚款。
控制旅行、互联网等
中国此前推出了一份旅游目的地黑名单，政府声称这些地点是有目的地针对和吸引中国公民前往赌场和其他赌博场所。
作为2020年底大规模打击赌博行动的一部分，该国甚至暂停了TripAdvisor的访问。中国已向柬埔寨和菲律宾寻求合作获得当地支持，以关闭中国认为非法针对其公民的行动。
跨境赌博仍是中国最热门的问题之一，近来对所有提及赌博的言论都持反对态度。澳门正在发生变化，次级租界现在也可能会消失。
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