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涉案金额1000余万！苏州吴中警方捣毁一个利用虚假赌博平台非法获利的团伙
负面新闻 • 2021-09-28 01:21 • 中国 • 阅读 1399
“小哥哥，小哥哥，网恋吗？”、“投资包赚，想发财吗？”……甜言蜜语的背后其实是抠脚大汉，日进斗金都是后台操作的假象！近日，苏州吴中警方一举捣毁一个打着恋爱的幌子，通过交友软件专门寻找有经济基础的单身男性，诱导他们在提前开发好的虚假赌博平台上进行“赌博”，从而非法获利的团伙，从程序开发到下游洗钱，连根拔除，抓获犯罪嫌疑人30人，涉案金额1000余万元。
包装人设、甜蜜话语
线上交友只为喊你去“赌博”
今年5月，苏州市吴中区的张某通过微信摇一摇认识了女网友蔡某。蔡某自称是广东深圳人，温柔知性，善解人意，二人相谈甚欢，很快就确认了男女朋友关系。
涉案金额1000余万！苏州吴中警方捣毁一个利用虚假赌博平台非法获利的团伙
确认关系后不久，女友蔡某向张某推荐了一款博彩网站“XX金融”，称自己在该网站上赚了不少钱。虽然都从来没有和女友视频过，张某依然心动不已，既可以打发时间又可以赚钱，这样的好事何乐不为。于是他赶紧登录了网站，发现该网站可以买彩票、六合彩、竞技pk10等博彩项目。
刚开始，张某还担心充值后钱会提不出来，便充值了100元“试试水”。他选择竞技PK10项目，通过选名次、选大小，很快就赢得20元，而且还可以实时提现到账。充值几次之后，张某逐渐放下心来，再加上女友的不断鼓励和甜言蜜语，更是深信不疑。
涉案金额1000余万！苏州吴中警方捣毁一个利用虚假赌博平台非法获利的团伙
没玩几次，张某就开始赢少输多，偶尔赢的时候又让张某看见“翻盘”的希望，便继续充值。输了想翻盘，赢了还想赢，张某眼见自己账户余额所剩无几，便想全部提现不再投注，却在提现时发现系统提示银行卡输入错误，联系客服后，客服称需要充值15000元成为白金会员才能修改银行账号，而此时女友蔡某已经联系不上。张某这才发现自己陷入骗子的套路，赶紧报警求助。
张某的遭遇并不是个例。办案民警介绍，这起案件的背后，其实隐藏着一个“杀猪盘”犯罪团伙，而这个名为“XX金融”的赌博网站就是犯罪团伙用来实施诈骗的工具。犯罪分子在交友软件平台上冒充优质单身女性，骗取被害人感情和信任后，引诱被害人至赌博网站赌博，从而实施诈骗。
外挂羊头、内卖狗肉
诈骗团伙只是让你赌了个“寂寞”
接到报警后，吴中警方高度重视，迅速组织精干警力成立专案组。侦查员发现，“XX金融”看上去是一款博彩网站，充值通过登录后台操作，修改中奖赔率、控制开奖结果，如更改数字的单双号、中奖号码等等，你以为账户里日进斗金，但其实只是在完全的人为设计开发的虚假软件。
涉案金额1000余万！苏州吴中警方捣毁一个利用虚假赌博平台非法获利的团伙
通过运用新型侦查技战法，围绕涉案资金流、信息流、网络流等重点链条和环节开展侦查工作，侦查员以涉案网站为切入点进行分析，成功突出团队成员身份信息，并顺藤摸瓜，发现该犯罪团伙活动区域为广东广州、陆丰，初步判定侦查方向。
专案组随即赶赴广州、陆丰开展工作。在广州市番禺区，东环路的两侧各有一座写字楼，该团伙老板陈某在这两座写字楼里分别经营着一家红酒营销店、一家手机营销店和一家真武拳馆。红酒营销办公点门口挂着“盛X飞贸易有限公司”的牌子，对外声称的经营范围主要是红酒销售。看起来像是一家正规公司。
然而，通过便衣侦查，侦查员发现该公司人员日常工作时间为中午12点至晚上10点，进出警惕性极高，平时也很少见到有客户往来，点外卖时甚至只让外卖员送至楼道口。专案组梳理出种种疑点，结合技术侦查手段，确定了该团伙的犯罪窝点就藏匿于这些“挂羊头卖狗肉”的公司内。
涉案金额1000余万！苏州吴中警方捣毁一个利用虚假赌博平台非法获利的团伙
吴中分局刑警大队中队长陈学斌介绍，这个诈骗团伙明面上打着正规公司销售红酒的旗号，背地里却实施着“杀猪盘”的诈骗行为。“该团伙以公司化模式运营，下设技术开发组、话术组和洗钱组，并按照金字塔形架构，分为总经理、经理、组长、组员等层级。”
团伙“学艺”，迷信风水
做着“发财梦”被警方一举击碎
经过一个多星期的观察，专案组掌握了该诈骗团伙的组织框架和四个窝点的活动规律。在与当地警方制定了详细抓捕方案后，7月15日，专案组决定收网，多路警力同时出动，一举捣毁了该诈骗团伙位于广州、陆丰多地写字楼内的团伙窝点，当场抓获犯罪嫌疑人30人，扣押了作案所用手机115部、电脑45台。
在这个诈骗团伙里，女性成员只有2人，其他男性都是将自己在网络上包装成优质女性，骗取被害人情感和钱财。而团伙成员平均年龄不到25岁，年纪最小的刚过19岁生日，每当对方需要语音时就是两个女性成员出面，想要视频就通过话术拒绝。
诈骗团队成立之初，团队成员多次到别的团伙取经，学习专业的诈骗团队管理方式、诈骗技术和诈骗话术，学成之后对本团队进行专项培训。在抓捕前一个月，办案人员通过蹲点发现其中一个窝点举家搬迁至另一商务楼，经后期询问只因为业绩不佳，负责人怀疑风水不好才易址开炉。
在抓捕现场，侦查员发现话术组组员的电脑桌面上，有两个“话术”文档，一个文档叫“拉”。一个文档叫“切”，“拉”主要是教学通过日常的嘘寒问暖逐步和目标建立恋爱关系，拉客户来玩赌博网站的话术。而“切”就是“杀猪”的意思，教组员怎么在对方充值后把对方账户冻掉。
据嫌疑人供述，陈某向每个组员提供工作手机和手机号码，组员注册soul、陌陌、探探等聊天软件账号后，用网图把自己的账号包装成年轻漂亮的女子，挑选合适的目标男子聊天。暧昧几天关系有所发展后，组员主动向对方引导到买彩票赚钱的话题，待对方产生兴趣，就将网址链接发给对方，教对方注册账号充值下注。等其赢两局钱后，就通过后台修改数据让对方输钱。
该诈骗团伙自2018年下半年搭建，至今作案1000起，诈骗金额1000余万，已经核实确认的受害人120余人，遍布全国20省85市。
目前，涉案嫌疑人均已采取刑事强制措施，案件正在进一步侦查中。
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